۴۴ درصد معاملات بیتکوینی در زمینه‌ی فعالیتهای غیرقانونی است
بعد از تحقیق بر روی تاریخچه معاملات بیتکوین ، یک گروه استرالیایی عنوان کرد : “ما متوجه شدیم که تقریبا یک چهارم استفاده کنندگان بیتکوین و حدود یک دوم معاملات بیتکوین با فعالیت های غیر قانونی در ارتباط هستند. در یک سال حدود ۷۲ میلیارد دلار از فعالیت های غیر قانونی به بیتکوین ارتباط دارد. این رقم چیزی در حدود میزان معاملات مواد مخدر در اروپا و ایالات متحده است.”
آن ۷۲ میلیارد دلار چه میشود؟ به نقل از Businessinsider بیتکوین ۷۲ میلیارد دلار ارزش خود را از ابتدای ۲۰۱۸ از دست داده است. آیا این موضوع اتفاقی است؟ احتمالا بله.
تحقیقاتی توسط شان فولی از دانشگاه سیدنی ، جاناتان کارلسن از دانشگاه تکنولوژی سیدنی و تالیس پوتنینز از مدرسه اقتصاد استکهالم انجام شده است و باید گفت که فولی و پوتنینز مدرک دکترا دارند و کارلسن دانشجوی دکترا است. تمام آنان فعالان حوزه اطلاعات هستند که در زمینه اقتصاد و امور مالی نیز مهارت دارند.
این تیم از چیزی استفاده کردند که به آن خوشه بندی یا آنالیز خوشهای گفته میشود. هردوی این آنالیزها از الگوریتم‌هایی برای رسیدن به این یافته‌ها استفاده کرده‌اند.
آنچه آنها به دست آوردند به شرح زیر است :
“در حالیکه ارزهای دیجیتالی مزیت های بالقوه ای همچون پرداخت سریعتر و مفیدتر دارند، نگرانیهای قانونی پیرامون استفاده از آنها در معاملات غیرقانونی (مواد مخدر، هک و دزدی، پورنوگرافی و حتی اجیر کردن برای قتل) ، بودجه رسانی به تروریسم ، پولشویی و… وجود دارد.”
در حالیکه که متن بالا متعصبانه به نظر میرسد اما هدف این گروه از انجام تحقیقات اثبات رشد بازار سیاه توسط ارز دیجیتالی نیست. بلکه صرفا بیان میکند شاید یک روش پرداخت جدید برای جرائم قدیمی ایجاد شده :
“یک بخش مهم از قصه این است که تفاوت این ۲ نظریه را متوجه بشیم. ۱- معامله غیرقانونی آنلاین صرفا مهاجرت فعالیتهای غیرقانونی ای را نشان میدهد که تا قبل از این در خیابان مشاهده میشد. ۲- نقطه مقابل نظریه قبل : فعالیت آنلاین با دردسترستر کردن کالاهای غیر مجاز، راحت کردن خرید، کمتر کردن ریسک به علت ناشناسی و… میتواند باعث رشد همه جانبه بازار سیاه شود. تخمین ما بر مقدار معامله غیرقانونی که در طول زمان توسط بیتکوین تسهیل شده بستگی به داشتن درک درست در این مورد این موارد دارد. اما برای ربط دادن این تخمینها به روند بازار سیاه آفلاین به تحقیقات بیشتری نیاز است.”
باید به یاد داشته باشیم که این موضوع به هیچ عنوان قطعی نیست و هرچند به نظر میرسد که بخش قابل توجهی از معاملات ارز دیجیتالی به فعالیت های غیرقانونی مربوط است اما تحقیقات گذشته با بخشی از این نتایج مخالفت میکند.